Legalizace výnosů z trestné činnosti

Regulace v této oblasti má za cíl znesnadnit financování teroristických organizací a legalizaci výnosů získaných z trestné činnosti. Vymezuje okruh potenciálně podezřelých finančních transakcí, vyjmenovává subjekty, které mají povinnost transakce vyhodnocovat a stanovuje postupy pro případ zjištění podezřelé transakce. Regulace v této oblasti se dotýká prakticky všech osob podnikajících na finančním trhu i některých osob mimo něj. Předpisy o provádění mezinárodních sankcí ukládají povinnosti každému.

  • Právní předpisy
    (Přehled zákonů a prováděcích právních předpisů vztahujících se k danému finančnímu sektoru. Přehled obsahuje i přímo závazné předpisy EU, pokud byly v daném sektoru vydány.)
    • zákony a přímo závazné předpisy EU
    • vyhlášky
  • Metodické a výkladové materiály
    (Přehled aktuálních úředních sdělení, stanovisek a odpovědí vztahujících se k zákonům a předpisům daného finančního sektoru.)
    • úřední sdělení
    • stanoviska a odpovědi na dotazy
    • ostatní materiály
  • Konzultační materiály a návrhy
    (Nově připravované materiály, které ČNB uveřejňuje pro účely odborné diskuse nebo pro informaci účastníků finančního trhu.)

Upozornění:
Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.