Zneužití identity pro praní špinavých peněz
Nemáte povoleny cookies, které jsou nutné pro přehrání tohoto obsahu, který je hostován třetí stranou. Zobrazením externího obsahu přijímáte smluvní podmínky provozovatele služby YouTube.
Zneužití identity pro praní špinavých peněz. Jakými technikami vylákají podvodníci z obětí citlivé osobní údaje, peníze nebo obojí? Jak se takovým podvodům bránit a jakou roli hraje Česká národní banka a finanční instituce při potírání této činnosti, rozebral ve video rozhovoru Martin Mužný, expert dohledu ČNB v oblasti kontroly opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Obsah dílu:
- 01:44 Zneužití identity prostřednictvím vylákání identifikačních údajů klienta – výhodná práce z domova, rychlá půjčka
- 04:00 Typologie podvodů – pomoc při vyřizování dědictví za odměnu, podvodné sbírky, legenda vnuk v tísni, seznamka přes internet
- 07:27 Jak se podvodům bránit a co dělat, když se stanete obětí podvodu?
- 09:43 Oběť zneužití identity či podvodu se může stát i pachatelem trestného činu z nedbalosti
- 10:51 Role České národní banky a finančních institucí při potírání legalizace výnosů z trestné činnosti
Související odkazy:
